గుజరాత్: సూరత్ పోలీసులు రూ.943 కోట్ల డబ్బా ట్రేడింగ్, ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్‌ను ఛేదించారు. ఈ రాకెట్‌ను రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థగా చెబుతూ నడిపిస్తున్నారని పోలీసులు తేల్చారు. ఈ స్కామ్‌కు సంబంధించి 8 మందిని అరెస్టు చేశారు. వారి వద్దనుంచి నగదు, గాడ్జెట్లు, పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు అక్రమ ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్, బెట్టింగ్ నెట్‌వర్క్‌లో 250 మందికి పైగా వ్యక్తులు పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు. నిందితులు వినియోగదారుల కోసం యూజర్ ఐడిలు, పాస్‌వర్డ్‌లను రూపొందించడానికి చట్టవిరుద్ధంగా అభివృద్ధి చేసిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించారు.
ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు, పోలీసులు కార్యాలయంపై దాడి చేసి రెండు ప్రధాన చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను కనుగొన్నారు: అనధికార డబ్బా ట్రేడింగ్, నిషేధిత ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా లైవ్ స్పోర్ట్స్, క్యాసినో గేమ్‌లపై బెట్టింగ్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
కాగా, డబ్బా ట్రేడింగ్ అంటే అధికారిక స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల వెలుపల జరిగే చట్టవిరుద్ధమైన స్టాక్ వ్యాపారం అని, ఇందులో అసలు స్టాక్ ట్రేడింగ్ జరగదని, ధరల కదలికలపై బెట్టింగ్ మాత్రమే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిందితులు “కాస్టిల్లో 9”, “స్టాక్ గ్రో” వంటి రిజిస్టర్ కాని సాఫ్ట్‌వేర్‌లను ఉపయోగించి డబ్బా ట్రేడింగ్‌ను నిర్వహించారు, ఇది సెబీ అనుమతి లేకుండా జరిగే చట్టవిరుద్ధమైన స్టాక్ ట్రేడింగ్.
అదే సమయంలో, వారు ఫుట్‌బాల్, క్రికెట్, టెన్నిస్, క్యాసినో ఆటలపై దృష్టి సారించి “Betfair.com,” “NexonExch.com,” “PavanExch,” మరియు “English999” వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించారు.
మరోవంక ఆపరేటర్లు పన్ను రహిత లాభాలను, నల్లధనాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని అందించడం ద్వారా ఖాతాదారులను ఆకర్షించారని, సున్నా నష్టాలు వస్తాయని హామీ ఇచ్చారని పోలీసులు వెల్లడించారు. ట్రేడింగ్, గేమింగ్ అప్లికేషన్ల ద్వారా మొత్తం రూ.943 కోట్ల ఆర్థిక లావాదేవీలు గుర్తించామని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాజ్‌దీప్ సింగ్ నకుమ్ ధృవీకరించారు. అదనంగా, వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలలో రూ.4.62 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు కనుగొన్నారు.
ఆధారాలను నాశనం చేసే ప్రయత్నంలో, నిందితులు కార్యాలయంలో దొరికిన పేపర్-కటింగ్ యంత్రాన్ని ఉపయోగించి లావాదేవీల రికార్డులను, ముఖ్యంగా నల్లధనానికి సంబంధించిన వాటిని ముక్కలు చేశారు.
ఈ రాకెట్ వెనుక ప్రధాన సూత్రధారులు నంద్‌లాల్ అలియాస్ నందో విఠల్‌భాయ్ గెవ్రియా, అతని బంధువు విశాల్ అలియాస్ విక్కీ మన్సుఖ్‌భాయ్ గెవ్రియా ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు.
నంద్‌లాల్ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్‌కు సంబంధించిన మునుపటి కేసులో నేరస్థుడు. అరెస్టయిన ఇతరులలో భవేష్ జినాభాయ్ కిహ్లా, జైదీప్ కంజిభాయ్ పిపాలియా, నవనీత్ చతుర్భాయ్ గెవ్రియా ఉన్నారు, వీరు ఆర్థిక కార్యకలాపాలను నిర్వహించారు.
ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను అభివృద్ధి చేసిన భవిన్ అరవింద్ భాయ్ హిర్పారా, బకుల్ మగన్‌భాయ్ తర్సారియా, కస్టమర్ కాల్స్ చేసిన సాహిల్ ముఖేష్ భాయ్ సువాగియాలను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నంద్‌లాల్ ఒక దశాబ్ద కాలంగా ఇటువంటి కార్యకలాపాలలో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాడని, గత 18 నెలలుగా “సన్‌రైజ్ డెవలపర్స్” బ్యానర్ కింద ఈ అక్రమ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహిస్తున్నాడని తెలిసింది.
పోలీసులు కార్యాలయం నుండి రూ.17.30 లక్షల విలువైన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు, వాటిలో 19 మొబైల్ ఫోన్లు, నాలుగు ల్యాప్‌టాప్‌లు, రూ.10.05 లక్షల నగదు, 13 సిమ్ కార్డులు, 31 బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌లు, 87 చెక్‌బుక్‌లు, రెండు డెబిట్ కార్డులు, కలర్ ప్రింటర్, పేపర్-కటింగ్ మెషిన్ ఉన్నాయి.
నిందితులు సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ టాక్స్ (STT)తో సహా వివిధ పన్నులను ఎగవేసారని, దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి గణనీయమైన నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు నిర్ధారించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులు జావేద్ అలియాస్ JD, పరిమల్ కపాడియా కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
