హైదరాబాద్: ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, మోసపూరిత పెట్టుబడి యాప్ నెట్‌వర్క్‌లపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నిన్న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలోని హైదరాబాద్, విజయవాడతో సహా 15 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించింది.
మహారాష్ట్రలోని పూణే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద ఈ సోదాలు జరిగాయి. అధిక రాబడులు ఇస్తామని ఆశ చూపి ప్రజలను ప్రలోభపెట్టి, వందల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అంతర్రాష్ట్ర నెట్‌వర్క్‌ల పాత్రపై ఈడీ విచారణ జరుపుతోంది.
గత వారం ఢిల్లీ, ముంబై, గురుగ్రామ్‌లలో ఈడీ నిర్వహించిన సోదాల తర్వాత ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సోదాలు జరిగాయి. ఆ సోదాల సందర్భంగా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలోని ఏజెంట్లు, హవాలా ఆపరేటర్లతో సంబంధాలున్నాయని సూచించే పత్రాలను దర్యాప్తు అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, మోసపూరిత పెట్టుబడి వేదికల ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును విదేశాలకు తరలించే ముందు, దానిని షెల్ కంపెనీలు, క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీల ద్వారా మళ్లించారన్న ఆరోపణలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈడీ అధికారులు అనుమానిత కీలక కార్యకర్తల నివాసాలు, కార్యాలయాల్లోని రికార్డులు, ఆర్థిక లావాదేవీల పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను పరిశీలించారు. డబ్బు ప్రవాహాన్ని గుర్తించడం, లబ్ధిదారులను గుర్తించడం, యాప్ నిర్వాహకులు, స్థానిక ఏజెంట్లు, హవాలా నెట్‌వర్క్‌ల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను నిర్ధారించడం ఈ సోదాల ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ సోదాల సమయంలో నగదు, బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు, అనుమానిత హవాలా లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆరోపించిన వస్తువుల వివరాలు, విచారణలో ఉన్నవారి గుర్తింపు వివరాలు వెంటనే అందుబాటులోకి రాలేదు.
